农发行石城县支行：“三大举措”推动反洗钱工作常态化、长效化
2021-10-13 10:29:30 来源：一闻网评论：0 点击：

　　为进一步贯彻落实内外部反洗钱工作的监管要求，切实履行基层行的反洗钱义务，提升金融机构预防反洗钱和反恐怖融资能力，农发行石城县支行组织开展反洗钱工作，强化反洗钱工作基础，推动反洗钱各项工作保质高效发展，筑牢防范洗钱风险安全防线。

　　夯实业务基础，加强队伍建设。按照监管部门和上级部门工作要求，我行成立了以行长为组长的反洗钱领导小组，定期召开反洗钱领导小组会议，指导行内各项反洗钱管理工作。为保证反洗钱人员的稳定性，我行持续加强反洗钱风险队伍建设，着力打造一支业务素质过硬、金融服务优质的反洗钱人才队伍。

　　加大培训力度，提升工作质效。我行特别注重对新入行员工业务技能的培训，组织学习《反洗钱法》、反洗钱案例以及监管部门和上级行下发的反洗钱相关规章制度、操作规范，将理论学习与实践相结合，定期开展反洗钱知识答题测试，不断提升业务部门、网点反洗钱从业人员的合规意识和反洗钱业务操作能力。

　　部门各司其职，强化责任担当。综合部作为反洗钱牵头管理部门，临柜人员严把新开客户身份准入关，落实客户信息补录，大额交易和可疑交易日常报送等工作；客户部作为反洗钱尽职调查部门，严格审查客户每一笔大额及可疑资金的交易目的、性质及用途，确保资金用途与实际相符。各部门协同合作，在反洗钱工作中做到分工明确、责任到人、落实到位。

　　下一步，我行将不断强化反洗钱履职合规性、有效性，推动反洗钱工作常态化、长效化，有效防范反洗钱合规风险，为我行业务稳健发展提供强有力的合规保障。（李灵）

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