23人团伙虚构私募公司诈骗809万均获刑
2012-10-11 10:31:06   来源：新浪新闻   评论：0 点击：

　　23名以“80后”为主的年轻人，虚构私募公司，不到一年就骗了900余股民共计809余万元。日前，渝中区法院一审对该案进行了宣判，以诈骗罪分别判处23名被告人拘役三个月至有期徒刑十四年六个月不等，并处5000元至200万元不等的罚金。
　　
　　科技公司学会诈骗方法
　　
　　据了解，本案主犯之一的周成(化名)今年25岁，是一名“80后”。2009年4月，大学毕业后的他去重庆某科技公司上班，在那里结识了另一名主犯窦栋(化名)。两人上班期间学到了利用提供股票信息骗钱的方法。工作不久后，两人产生了一起开公司骗钱的想法。
　　
　　2009年5月，周成与窦栋共同出资成立了重庆斯多克科技有限公司，通过邀约朋友和上网招聘的方式，招募了一群以“80后”为主的年轻人，并先后建立“运通私募”、“东亚私募”、“神华私募”网站，虚构“神华私募”等公司是境外注册的私募基金管理公司，具有高素质的证券研究、分析和操作团队等事实，吸引股民注册，再以推荐股票为名，骗取股民交会员费、保密费、升级费等。
　　
　　2009年10月，为逃避警方查处，周成与窦栋又将斯多克公司注销。同年12月，周成以个人名义成立了重庆奥多斯科技有限公司继续行骗。
　　
　　分工明确还配诈骗指南
　　
　　期间，周成、窦栋对参与斯多克公司和奥多斯公司的成员实行统一管理，设立办公室、网络部、业务部、客服部等部门。其中，办公室负责人员招聘、管理及后勤保障等事务，网络部负责网站筹建、维护、编辑，在网上进行虚假宣传，吸引股民注册，提取注册股民的姓名、联系方式等资料；业务部根据网络部提供的股民联系方式，虚构私募公司职员等身份为股民推荐股票，骗取会员费、升级费、保密费；客服部负责处理被害人投诉，对被骗股民进行安抚。
　　
　　不仅如此，以周成、窦栋为主要成员的诈骗集团还专门制作了诈骗指南。其中，《客户服务流程》讲如何对被骗客户进行安抚和应付，确保客户信任；《CALL流程》指导业务员如何与客户沟通，如何欺骗客户相信公司所宣传的实力等；《因果关系话术总结》、《股民常见问题回答》用于指导成员如何利用“马后炮”的股票，谎称公司有内部消息，能够保证高额收益，最大限度地欺骗股民缴纳会员费、升级费、保密费。
　　
　　客户要求退钱就“闪人”
　　
　　据调查，周成等人先以“神华私募”等公司基础业务员的身份给被害人打电话，吹嘘某只涨得好的股票是他们公司注资拉动的股票，同时告诉被害人某只股票要涨。如果推荐的股票涨了，就说这个股票是公司操作的，骗取被害人的信任。
　　
　　之后，基础业务员就会“包装”吹嘘升级业务员，抬高升级业务员的身份和实力，利用被害人想赚更多钱的心理，将其推荐给升级业务员，然后升级业务员就以收取升级费、保密费为名，骗取客户的钱财。
　　
　　升级业务员得手之后，又开始“包装”部门主管，谎称主管有更好的股票信息，将被害人推荐到主管那里。这时，主管再冒充操盘高手，谎称自己资金量大，保密费少了无法保证信息安全等理由要求客户缴纳更多的钱。最后，主管又用同样的手法将客户推荐到老板那里，老板再以同样的方式骗取客户的钱财。
　　
　　在这个过程中，一旦客户发现受骗后打电话到客服部要求退款，客服部又会免费为其提供股票信息。如果提供的信息碰巧兑现，就继续包装升级循环，骗取客户钱财；如果客户再次要求退款，就不再与该客户联系。
　　
　　2010年1月，一受害人被骗后报警，随后公安机关将周成、窦栋诈骗团伙的成员全部抓获归案。目前，该案已经上诉至市五中院。
　　
　　提醒
　　
　　股票骗子有三大特征
　　
　　千万别轻信内幕消息
　　
　　当前，网络诈骗的手段不断翻新，法院审理的利用网络虚假信息进行诈骗的案件逐步增多。其实，所谓的“炒股专家”都有其惯用骗术，其三大特征为：谎称有神秘“内幕”消息、会员升级一骗再骗、巧立各种名目收费。
　　
　　在此，法官提醒广大股民：第一，证监会不允许正规咨询机构承诺收益；第二，合法证券咨询机构提供咨询服务，一般要与客户签订书面服务合同；第三，合法咨询机构一般通过公司专用收款账户收取服务费。切忌抱有侥幸心理，去相信所谓的“内幕消息”。