姐妹俩建空壳公司为他人办理贴现业务达10亿元
2013-01-25 08:59:05   来源：   评论：0 点击：

　　姐妹俩为牟利疯狂“贴现”10亿元

　　因为银行金融审批程序繁琐，日照的一对姐妹从中“嗅到”商机，通过注册“空壳公司”、虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票的非法手段为他人办理“贴现”业务，一年半时间为他人“贴现”达10亿余元，让人咋舌。日前，日照东港法院审结了这起巨额无真实交易案，两姐妹终被判刑。

　　在日常交易过程中，常有付款人因手头流动资金紧张而到银行开具银行承兑汇票给收款人，收款人可以在最长不超过六个月的某个指定日期去银行无条件地承兑资金的情况。对于持有未到期的承兑汇票的企业而言，如急需周转资金，可以向银行支付一定数额的利息后，将未到期承兑汇票交给银行，提前获取资金。但由于很多银行正规的办理手续很是繁琐，让急需资金的持票企业不胜其烦。

　　家住日照的薄式两姐妹真可谓是一对“聪明的”姐妹花，她们从上述企业的需求中敏锐地嗅到了“商机”，从2010年3月开始，以中介人的身份，在那些急需贴现的企业和那些需要利润的银行之间牵线搭桥。从企业手中取得汇票，再到需要业绩的银行进行贴现，从中赚取一定的“好处”。

　　法院经审理查明，为了绕开银行严格的审查，头脑活络的薄大姐专门注册了“空壳公司”，在银行开立账户。薄大姐拿到急需资金企业手里的承兑汇票后，将承兑汇票背书至其自己成立经营的两家“空壳”公司，后安排薄小妹通过其他公司开具增值税专用发票，将开具的增值税专用发票变造成大额发票，后与开具发票的公司伪造一份虚假购销合同，利用承兑汇票、购销合同、变造的增值税专用发票以其经营的公司的名义到银行办理贴现业务。钱贴现后其将贴现款扣除“好处费”后，余款打到急需资金的企业账户上。

　　一年半的时间，两人利用上述手段贴现承兑汇票633张，金额88405万余元；　利用物流公司的名义采用上述手段贴现承兑汇票442张，金额17998万余元。

　　近日，日照市东港区人民法院对两姐妹进行一审宣判，薄大姐因犯非法经营罪与虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪，被判处有期徒刑七年，并处罚金八十万元；薄小妹因犯非法经营罪与犯虚开增值税专用发票罪，被判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金十五万元。