举债500万送出617万 石狮一女子接几通非洲电话被骗
2014-07-09 17:56:24   来源：   评论：0 点击：

　　肯尼亚在哪？也许很多人都没有具体概念。但石狮40多岁的施女士，却被一群窝藏在肯尼亚的中国籍嫌疑人，电话诈骗了617万元。这些钱被汇入1000多张银行卡，在台湾被取走。昨天上午，泉州市公安局召开新闻发布会，通报了上半年连续破获的两起特大跨国（境）电信诈骗案。除了这起省公安厅督办大案外，还通报了一起涉案金额126万元的电信诈骗案。警方还首次自制一段10分40秒的提防诈骗动画短片，回放了石狮市民施女士20天的上当过程。

　　“邮局、警察、检察官”其实都是老套路

　　今年3月30日中午，施女士独自在家，突然接到自称是“中国邮政”的电话。

　　对方是一名女子，说她有一封邮件未领，逾期未领将退回原位。骗子称，信件来自上海交通银行，内容是1月16日施女士在上海办的信用卡透支8万元，逾期未还将强制扣款。

　　施女士一听慌了，忙说自己没办过卡。接着，女骗子让施女士报警，让警方出具备案证明才行，还帮她把电话转接到开户银行所在地的“上海松江公安局”。

　　此时，2号骗子出场，称施女士卷入一起行贿洗钱案件，目前已被通缉。

　　第二天，“检察官”又给施女士打来电话，通知她所涉嫌的案件要在上海检察院开“合议庭”，并要求施女士在当天下午到达上海市检察院，不出庭就很不利。

　　焦急万分的施女士也不知道怎么办。骗子顺势说，可以先提供庭外候审保证金。“按案件的案值比例，交8万元，在中午开庭前凑齐，存入工行账号。”

　　施女士将8万元汇入前一天办理的银行账户。担心家人朋友牵涉其中，施女士一直瞒着家人。

　　改号软件和假网站击破她最后防线

　　其实，这个过程中，施女士也曾有过一些怀疑，但对方显然早有准备。

　　第一天，施女士就因为自己莫名其妙的信用卡，而怀疑对方是否真为上海警方。随后，骗子诱导她查询114确认。结果查询发现，上海警方对外电话号码就是这个号码。实际上，骗子是用了“改号软件”改了来电显示的号码。

　　骗子还让她上网，登录最高人民检察院的网址，输入身份证号查看通缉令。

　　这是关键的一步。施女士完全没想到，对方发来的这个网址并非官网，而是骗子建的。

　　到这里，骗子已经唬住了施女士。骗子称，此案是国家二级机密案件，让她要高度保密，不可对任何人泄露，否则将多定一条“泄密罪”，随后让她去银行开户，并办理电子密码器。

　　接着，冒称上海检察机关的3号骗子出场，让她将账户资金转入新开的账户中，查清资金。

　　当天施女士转入的一笔小额资金。骗子得手，发现这个骗局还可以继续。

长旺/制图

　　因为害怕没收财产 她始终瞒着家人

　　为了让施女士高度保密，骗子还给她出了个主意，让她每次跟“检察官”、“警方”联系，就到酒店去开房，以便配合调查，保证案件“高度保密”。

　　第三天的电话里，“检察官”称案件在进一步侦查，施女士又增加汇去庭外保证金6万元。

　　第四天，骗子“检察官”来了一招“虚张声势”，电话里让施女士当天存入28万元的“无犯罪保证金”，否则会没收她的个人资产。

　　施女士慌了，电话里求着“不要没收我的财产”，她马上去借钱交钱。之后的过程，施女士自己都不知道对方说了什么，反正说什么她都答应，而且始终瞒着家人。

　　第五天，施女士汇入62万元。第六天，施女士汇入258万元。

　　一天又一天，一天又一天，20天过去了。施女士缴纳各种“取保候审保证金”、“庭外保证金”、“资金回流保证金”、“地保金”等各种名头下的资金，被骗走人民币617.4万元。

　　家人最终发现她行为怪异，施女士依旧对骗局深信不疑，直到4月19日凌晨1点到派出所报警。

　　单身女白领也上当 两天被骗126万元

　　无独有偶，一个号码为“+591110”，自称“北京公安”的人，打进电话称“你涉及毒品洗钱案”，骗走丰泽区的某国企白领李小姐126万元。

　　今年3月8日下午，35岁的李小姐接到这个陌生来电，最终也是打114确认了骗子的电话来自公安。对方自称是福建省公安厅民警，要她将资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户。李小姐汇入45万积蓄，还四处筹钱。10日下午，她再次筹了100多万准备汇款，被同事制止。

　　这伙嫌疑人窝藏印度尼西亚，5月17日，嫌疑人分批回国，警方展开抓捕行动。

　　这起案件海都报6月5日曾做过报道。目前，泉州市公安局通报，查实有23人为诈骗团伙成员，缴获银行卡、大量苹果手机等物。该团伙以杨某祥为首，均是龙岩人。

　　李小姐被诈骗的126万元，目前仅追回了20多万。

　　【侦破】

　　12人团伙藏在非洲追回40多万

　　两起案件数额巨大，都引起泉州警方高度重视，省公安厅还对其挂牌督办。

　　案件发生后，专案组侦查发现，两起案件的作案方式是一样的，取款地点均在台湾，但并非同一个团伙。诈骗施女士的团伙，更是远在非洲的肯尼亚。

　　经过近两个月的侦查研判，专案组逐步掌握这个团伙的组织结构等情况。

　　5月29日，泉州市公安局组织指挥泉州、石狮两级民警，在南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地收网，一举抓获12名犯罪嫌疑人。这12人中，除了蔡某良、张某华等南平人外，还有38岁的台湾人陈某国。

　　由于诈骗团伙操纵施女士的网银，将账户内的资金先后转至1000余张银行卡取款，这给追缴赃款等工作带来了极大的困难。施女士的617万余元钱，目前仅追回40多万元。

　　目前，两起案件正在进一步侦办中。

　　【数据】

　　银行工作人员拦截诈骗汇款奖励最高3000元

　　泉州公安局设立举报电话（0595-22180305、22180339），对于提供线索、协助打击侵财犯罪的，经查实，将给予500至20000元不等的奖励。

　　警方拨专项奖励金，加大对银行工作人员劝阻拦截市民被骗的奖励。成功拦截单笔在20万至50万元的，每次奖励2000元至3000元；拦截单笔金额不足20万元的，由县级公安机关视情况奖励。

　　“猎狐捕鼠”破获5282起案件刑拘1647人

　　今年3月19日以来，泉州公安按照省厅部署，开展打击防范侵财犯罪“猎狐捕鼠”专项行动。截至6月27日，全市破获侵财犯罪案件5282起。其中，破获诈骗案件805起、入室盗窃案件796起、盗窃机动车和电动车案件1072起，刑拘侵财嫌疑人1647名。

　　开展“剑盾”行动

　　清查旅馆1799家收缴枪支21支

　　7月3日至5日，泉州公安开展“剑盾”1号集中统一行动。整治聚众赌博、“六合彩”赌博、网络赌球和站街招嫖、强迫、容留、介绍卖淫活动等，严打涉赌涉黄涉毒违法犯罪。

　　全市公安机关出动警力2万余人次，共清查旅馆1799家（次）、娱乐场所959家（次）、出租房屋19753间（次）。共收缴枪支21支、子弹44发、炸药5.4千克、管制刀具51把、毒品0.6396千克。

　　【再次提醒】

　　一、公安、检察、法院等国家机关工作人员在执行公务时，绝对不会通过电话了解公民的账户存款等隐私情况，更不会通过电话方式做笔录。

　　二、目前公安、检察、法院等部门都未设立“国家安全账号”等名目的账号，凡是要求将存款转存到指定账户的，都是诈骗行为。

　　三、凡是要求接受法律手段传真、上指定网站查看通缉令、操作网银接受远程扫描审查账户的，均是诈骗行为。

　　四、当接到陌生短信、电话时，不轻信、不害怕、不转账、不汇款。当遇到类似事情时，一定要和家人、亲属商量，不自作主张，及时拨打110或福建警方防骗咨询热线96110-8。

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　　泉州警方新闻发布会 泉州警方3个月破5282起侵财案

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　　早报讯 昨日，泉州市副市长、公安局长卢炳椿主持召开新闻发布会，通报泉州公安机关开展剑盾行动、“猎狐捕鼠”专项行动工作成效。

　　今年3月19日省厅部署开展打击防范侵财犯罪“猎狐捕鼠”专项行动以来，泉州市各级公安机关多措并举，强势推进。截至6月27日，全市破获侵财犯罪案件5282起，其中破获诈骗案件805起、入室盗窃案件796起、盗窃机动车和电动车案件1072起，刑拘侵财犯罪嫌疑人1647名，逮捕侵财犯罪嫌疑人1049名，移送起诉侵财犯罪嫌疑人1144名。

　　■一起惊人的诈骗案

　　是什么让石狮施女士急成这样

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　　从这起案件我们该学到什么，来保护我们的财富

　　肯尼亚打诈骗电话、台湾取赃款、流窜11省，这就是昨日泉州警方新闻发布会通报的“猎狐捕鼠”行动中的一起焦点案件。在该案中，石狮的施女士举债500多万元，被骗617万元。

（黄晖/绘）

　　周日来电：涉嫌洗黑钱 请配合清查

　　3月30日，星期天，正在做家务的石狮施女士（在某单位上班）接到了一个电话，这个电话让她成为这条新闻的女主角。

　　打电话的是个女的，自称是邮政工作人员，称施女士有一封邮件未寄到，邮件内容是：2014年1月16日，施女士在某银行的信用卡透支了8万元，处于逾期未还状态，当天中午就要执行强制扣款。

　　身份证被冒用了？施女士从没办过这家银行的信用卡。

　　一下子懵了的施女士被接下来人们并不陌生的电信诈骗场景骗得团团转：“邮政人员”提醒施女士报案，传真备案证明单给银行，还提供电话转接上海市公安局的服务。电话转接后，所谓刑侦人员出场了，称施女士涉嫌行贿洗钱案，已被通缉，将被立即逮捕。接着“检察官”上场，遥控施女士开始资金清查。

　　其间对方还让施女士拨114核查号码，确认给她打电话的确实是警方电话，还让她登录检察院网站，看到被通缉的信息。其实诈骗犯的电话已被改号，所谓的检察院网站也是山寨的。但这时心急的施女士信以为真，急切地配合所谓资金清查，证实自己清白。

　　住进宾馆：专心配合20天 拱手送617万元

　　无论“检察官”还是“警察”，都一再跟施女士强调一个原则：不能对外人说！称这起案件涉及石狮很多官员和银行职员，已被列入国家二级机密案件，一旦施女士向其他人透露案情，将会被追责，知道案情的人也会被纳入调查。

　　施女士按照对方指令，先到宾馆开了个房间，用于接听电话，配合清查；之后又到银行办理银行卡，把所有账户资金都存入新卡。十几万元，施女士按对方要求的步骤，一股脑全部存进去。岂知钱一存入，因为透露交易密码给诈骗分子，钱全被转走，而“全情投入”的施女士甚至连钱被取走的交易短信都不看就直接删除。

　　几天后，“检察官”打电话来。要开庭了，无法赶到上海的施女士对“好心”的检察官深信不疑，交纳了8万元的庭外候审保证金。

　　第三天，境外保证金6万元。

　　第四天，存入28万元“无犯罪保证金”。

　　第五天，62万元

　　第六天，258万元。

……

　　4月18日，施女士还需要再往账户上汇30万元。

　　她四处筹款的行为，引起了家人和朋友的怀疑：一直在拿钱，究竟做什么去了？施女士终于讲出事情原委，大家一听，就知道施女士被骗了。

　　4月19日凌晨，施女士在家人陪同下，向石狮市公安局报警，这时候施女士已被骗走617.4万元，其中有500多万元是找朋友借的。

　　经办民警介绍，施女士自接到上海打来的电话后，就到宾馆内接听指令，不停汇款，有时一天要转账多次，前后长达20天，深信不疑，不敢对家人、朋友透露丝毫信息。

　　跨境作案：赃款在千张卡中飞 钱都到台湾去了

　　案情重大，福建省公安厅将其列为挂牌督办案件。泉州市委常委、政法委书记许昆贞指示公安机关尽快破案。泉州市副市长、公安局长卢炳椿对案件串并工作提出要求，亲自指挥部署案件收网。

　　专案组发现，该案作案窝点在肯尼亚，施女士接到的电话，都是嫌犯从境外打来的。

　　民警还发现，施女士存入账户的钱，先被转账到几十张银行卡上，之后上百张银行卡接收了这些钱。数百张卡再次对这上百张的钱款又洗了一遍，最后取款的几十张卡，则集中在台湾，整个操控过程都在境外完成。

　　民警告诉记者，该团伙的台湾老板在幕后操控指挥，其他人员又分成几线，分工明确，环环相扣。

　　“跨度太大了。”石狮市公安局刑侦大队一位民警告诉记者，调查、取证和抓捕涉及全国11个省份，其间甚至启动了国际协作和两岸协作程序。

　　大结局：五省六地出击 目标嫌犯无一漏网

　　5月29日，几名进入警方视线的团伙主要成员都相继回到国内，收网时机成熟。

　　市公安局组织指挥泉州、石狮两级公安机关实施抓捕。在广东东莞，陈某国在下榻的宾馆被抓获。38岁的陈某国是台湾人，在该团伙处于二线，是话务组负责人，他的随身包里有大量现金和银行卡。

　　在厦门一商场，蔡某良被民警控制住时，连续问了数次“怎么了”，脸上难掩惊恐。1985年出生的他，脖子上戴着金项链，同样是组织者之一。

　　在重庆，民警从县城开了一天的车，深夜赶到嫌犯所在村庄。最终在深山里，民警跑步追上嫌疑人摩托车，将嫌犯抓获归案。

　　泉州警方在调查中串并了多起案件，该团伙在国内多个城市实施诈骗，去年还在天津犯下一起300多万元诈骗案。

　　从警方目前掌握的数据看，该团伙诈骗金额已超千万元。

　　参战民警感慨，抓捕行动同时在福建南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地进行，这起案件最大的成功之处，在于所有锁定的犯罪嫌疑人没有一个漏网。

　　目前，该团伙已有20人落网。