身份证遗失 小伙QQ聊天被骗30万元
2014-10-29 14:49:22   来源：金陵晚报   评论：0 点击：

　　QQ聊天不核实身份便汇款30万元，结果上当了，这是很不幸的“常见”；二代身份证丢失，被骗子拿去银行开户作为实施诈骗的账号，这是很意外的“少有”。近日，常州市公安局高新区分局安家派出所在为受害人追回被骗赃款时遇到了这“常见”与“少有”的案例。

　　QQ聊天被骗30万元

　　杜某是常州市新北区安家镇一家企业的管理人员，为了方便业务交流，他常常与合作厂方经理梅某在QQ上交流工作。

　　8月5日10时许，杜某看见电脑桌面上的QQ头像闪烁了起来，打开一看正是梅某。聊天中，“梅某”与他畅谈业务，和以往一样的措辞和语气让杜某没有丝毫异样感觉。在谈到一个项目合作时，“梅某”称这是一个大项目，要设定一定的保证金，让杜某通过网上转账方式汇钱到一个账户上。毫无防备和戒心的杜某并没有多想，直接汇了款。

　　汇款后杜某立即与梅某电话联系，并称保证金已汇，而梅某倍感意外，一番交流下，杜某才得知自己被骗了，那30万元保证金已入骗子的口袋。

　　及时冻结账户保住22万元

　　常州高新区公安分局安家派出所确定这是一起常见的网络诈骗案，即盗用他人QQ，冒用QQ主人身份骗取当事人汇款到指定账户实施诈骗。杜某后悔不已，不停地问：这钱还追的回来吗？

　　随后，民警与银行沟通联系，在半小时内就冻结了受害人提供的犯罪嫌疑人账户。遗憾的是，诈骗人员指定账户中的30万元已被取走8万元，剩下的22万元被及时冻结在账户内。

　　“必须把钱追回来！要把受害人的损失降到最低！”安家派出所所长叶海滨当即部署追赃。

　　经过一番周折，警方调查到受害人转入嫌疑账户中的8万元已被犯罪分子在广西南宁市内不同的银行ATM机上分批取走，而余下的22万元还在浙江遂昌一银行的客户账户中。

　　身份证被骗子用于开户

　　办案民警找到了在开户银行登记的陈某，当办案民警问及陈某涉案银行的账户时，陈某甚是惊讶，他表示从未在涉案账户所在的银行开设过账户。

　　思前想后，陈某突然回忆起了一个细节，在2012年以及2014年上半年，他曾先后两次丢过二代居民身份证。

　　据此，民警推断，陈某的身份证很有可能被犯罪嫌疑人捡走，并冒用其身份证办理银行卡，进而用于实施诈骗。在陈某的配合下，被冻结的22万元赃款终于回到了杜某企业的账户上。